Исследование Chainalysis: Китайские криптосети лидируют в глобальном отмывании средств
Согласно свежему отчету Chainalysis, за последние пять лет масштабы легализации преступных доходов через цифровые активы продемонстрировали взрывной рост — с $10 млрд в 2020 году до $82 млрд к началу 2026-го. Пятая часть этого объема ($16,1 млрд) приходится на китайскоязычные сети (CMLN).
Масштабируемость и каналы связи
Эксперты отмечают, что CMLN стали доминирующей силой благодаря мессенджерам (преимущественно Telegram) и феноменальной скорости расширения. Сравнение динамики впечатляет: приток средств в эти структуры рос в 7325 раз быстрее, чем через обычные криптобиржи, и в 1810 раз быстрее показателей DeFi-сегмента.
Ежедневно через 1799 активных кошельков китайскоязычных платформ проходит около $44 млн. Такая активность обусловлена не только криминалом, но и запросом на обход санкций, а также жестким валютным контролем в КНР, вынуждающим граждан искать теневые пути вывода капитала.
Как устроена инфраструктура
CMLN представляют собой сложные экосистемы, где транзакции дробятся и смешиваются для последующего внедрения в легальную экономику. Центральное место занимают так называемые Guarantee-платформы (например, Huione или Xinbi). Они работают как маркетплейсы, предоставляя инфраструктуру для сделок и выступая гарантами доверия, при этом формально оставаясь в «серой» зоне и не участвуя в процессе отмывания напрямую.
Классификация участников сетей
Аналитики разделили инфраструктуру CMLN на шесть ключевых категорий:
- Брокеры первого звена: занимаются арендой банковских карт и аккаунтов у частных лиц для первичного ввода денег в систему.
- Группы «денежных мулов»: обеспечивают запутывание следов, перегоняя активы через цепочки счетов, в том числе через границы.
- Теневые OTC-дилеры: проводят внебиржевые обмены без какой-либо проверки личности (KYC) или происхождения монет.
- Платформы «Black U»: специализируются на скупке заведомо «грязной» криптовалюты с существенным дисконтом.
- Гемблинг-операторы: используют азартные игры как прикрытие для легализации капитала.
- Криптомиксеры: технические сервисы для анонимизации транзакций по принципу перемешивания активов.